Policía Federal Australiana combate el uso ilegal de cajeros cripto

La proliferación de cajeros automáticos de criptomonedas ha traído consigo no solo la oportunidad de acceder a un nuevo sistema financiero, sino también un aumento significativo en las estafas. La Policía Federal Australiana ha comenzado a tomar medidas drásticas para abordar este problema, identificando a víctimas y delincuentes que utilizan estos dispositivos. En este contexto, es crucial entender cómo funcionan estas estafas y qué medidas se están tomando para proteger a los ciudadanos.

Operativo contra el uso ilícito de cajeros automáticos de criptomonedas

La Policía Federal Australiana ha contactado a más de 90 personas en un esfuerzo por desmantelar redes de estafas relacionadas con cajeros automáticos de criptomonedas. Entre ellos se encuentran tanto las víctimas de estafas, como el caso de una mujer de 77 años que perdió una suma considerable de dinero, como también a sospechosos de estar involucrados en actividades delictivas.

La agencia de inteligencia financiera AUSTRAC ha trabajado en conjunto con las fuerzas del orden para identificar a estos individuos. Un hecho alarmante es que muchas de las personas contactadas eran en realidad víctimas de manipulaciones que los llevaron a perder grandes sumas de dinero en estafas. Esto ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de los usuarios de criptomonedas ante los fraudes.

El impacto de las estafas románticas en las víctimas

Una de las historias más impactantes es la de una mujer viuda que fue víctima de una estafa romántica. Este tipo de fraude, conocido como “pig butchering”, se basa en la manipulación emocional, donde los estafadores crean relaciones ficticias con el objetivo de robar dinero. En este caso, la mujer fue engañada para invertir en criptomonedas a través de un supuesto amor en línea, quien le mostró documentos falsificados sobre ganancias.

La víctima relata que, en su primera transacción, el estafador la guió a través del proceso de retirar dinero de un cajero automático regular y luego depositarlo en un cajero automático de Bitcoin. En un periodo de tan solo 18 meses, la mujer perdió todos sus ahorros, lo que subraya cómo estos fraudes pueden devastar la vida financiera de las personas.

Los estafadores a menudo utilizan tácticas engañosas, como mostrar ganancias falsas y crear una sensación de urgencia. Estas técnicas son comunes en las estafas relacionadas con criptomonedas, donde las personas pueden ser llevadas a actuar sin pensar adecuadamente en las consecuencias.

Identificación de sospechosos y advertencias a los involucrados

Durante la operación, la policía australiana no solo se centró en las víctimas, sino también en aquellos que podrían estar involucrados en actividades delictivas. Se contactaron a 21 individuos que fueron identificados como de alto riesgo, lo que indica que existe un gran número de transacciones sospechosas en el entorno de los cajeros automáticos de criptomonedas.

El director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, señaló que, aunque inicialmente se sospechaba que muchas de estas transacciones eran ilícitas, se descubrió que la mayoría involucraban a personas que, sin saberlo, estaban siendo explotadas. Esta revelación destaca la complejidad de la situación, ya que no todos los que utilizan estos cajeros son criminales; muchos son simplemente víctimas atrapadas en el ciclo de las estafas.

En total, uno de los sospechosos fue acusado de lavado de propiedades, mientras que otros cuatro recibieron advertencias formales. Esto sugiere que el enfoque de la policía está en educar a los usuarios sobre los riesgos y en prevenir que más personas caigan en estas trampas.

Medidas gubernamentales para combatir las estafas

Ante el aumento de los casos de fraude, AUSTRAC ha implementado nuevas regulaciones para los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas. Entre las medidas se incluyen límites de transacción y requisitos más estrictos para la verificación de identidad. Estas acciones buscan reducir la cantidad de dinero que puede ser retirado o depositado en un solo movimiento, dificultando así las actividades delictivas.

Además, el gobierno australiano ha establecido a las criptomonedas como una prioridad para 2025, lo que indica un compromiso a largo plazo para abordar los riesgos asociados con estos activos digitales. Las autoridades están trabajando en crear un entorno más seguro para los usuarios, pero también enfatizan la importancia de la educación pública sobre los riesgos de las criptomonedas.

Falsas promesas y el aumento de estafas en línea

El comandante de la AFP, Graeme Marshall, ha advertido sobre las tácticas utilizadas por los estafadores, que a menudo manipulan a las víctimas para que depositen grandes cantidades de dinero en cajeros automáticos. Estas tácticas incluyen promesas de amor, empleo o inversiones con rendimientos rápidos. Las víctimas son presionadas para actuar de inmediato, lo que aumenta la probabilidad de que caigan en la trampa.

El sistema de denuncia de ciberdelincuencia de Australia, ReportCyber, ha registrado un incremento alarmante de denuncias relacionadas con cajeros automáticos de criptomonedas, con más de 150 casos únicos entre enero de 2024 y enero de 2025, lo que representa pérdidas superiores a 3 millones de dólares australianos. Esto indica que el problema está lejos de resolverse y que las estafas continúan afectando a un número creciente de personas.

Consejos para protegerse de las estafas

Para evitar convertirse en víctima de estos fraudes, es fundamental seguir algunos consejos prácticos:

• Desconfía de las promesas de ganancias rápidas: Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.
• Investiga antes de invertir: Asegúrate de que la plataforma o persona con la que estás tratando sea legítima.
• No compartas información personal: Nunca reveles información sensible a desconocidos en línea.
• Establece límites: Si decides invertir, establece un presupuesto y respétalo.
• Denuncia actividades sospechosas: Si sospechas de una estafa, repórtala inmediatamente a las autoridades.

Estas medidas pueden ayudar a reducir el riesgo de caer en estafas y proteger tus finanzas. La educación y la precaución son clave en el creciente mundo de las criptomonedas.

Las estafas relacionadas con criptomonedas son una preocupación creciente en Australia y en todo el mundo. Con el aumento de usuarios de criptomonedas, es fundamental que tanto las autoridades como los ciudadanos estén alerta y trabajen juntos para combatir este fenómeno. La colaboración entre entidades gubernamentales y la educación de la población son pasos esenciales para mitigar el impacto de estas estafas en la sociedad.

Aclaración: La información y opiniones expresadas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph. La información aquí presentada no debe ser considerada como asesoramiento financiero o recomendación de inversión. Cualquier movimiento comercial implica riesgos, y es responsabilidad de cada individuo realizar su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.

Las inversiones en criptoactivos no están reguladas y pueden no ser apropiadas para todos los inversores. Existe la posibilidad de perder la totalidad de la inversión, por lo que es esencial tener precaución.